风险提示:防范以"虚拟货币""区块链"名义进行非法集资的风险 —银保监会等五部门

Meme 反诈指南:两个工具搞定代币分析

$PEPE 的成功引发了新一波的 meme 币浪潮,但是相比于一路暴涨,RUG 和垃圾币才是常态。

如何在投资 meme 币时避免这样的情况呢?今天这篇指南可能会对你有帮助。

我们可以使用的工具通常很多,但是正如我的导师 @thedefiedge 所说的那样,工具在精不在多,用好某一个工具就已经超过很多人了。

寻找自己的阿尔法

自从 meme 叙事以来,每个人似乎都成了研究员,通常我们会从以下几个地方寻找 meme:

• Dextools

• Blockpour、Kyberswap Discover 等分析工具

• TG 频道,Discord 社区

• 甚至是你关注的大 V 自己发了 meme 币

具体步骤

步骤1

让我们使用以下这些 meme 作为案例进行研究

• $PEPE

• $POGAI

• $BOBO

不管你从任何地方看到这些 meme 后,你第一时间要做的事情就是使用 @bubblemaps 去分析它们,我们的目标是确保没有大户潜在地持有大量筹码,假如他们使用多个钱包持有大量筹码后进行砸盘,这是非常危险的事情。

让我们从 $PEPE 开始,看看一个均匀分布的代币应该是怎样的。为了便于分析,我这里剔除了交易所地址。

通过上图可以发现,并没少数人持有大量代币,这表明 RUG 或砸盘的可能性较小。但这些大户的地址我们仍然需要多加留心,右边红框的地方看到他们的持仓排名。

然后让我们检查另一个代币 $POGAI 来进行对比。

通过上图,我们可以轻而易举地发现,排名第一的地址 0x9….77e5 与其它不同体量的地址统统都有关联,并且一直在向这些地址转移大约 32 ETH 左右的资产。

难道这是合约部署者在往自己或者朋友的钱包中转移代币么?

我通过 Debank 查了这个地址,最后发现这只是一个在 meme 叙事中赚了钱的大户。

通过将 $POGAI 与 $PEPE 进行比较,我们可以看到这些代币异常活动之间的差异。

我们刚刚说了 0x9….77e5 将资产转移到其它地址,但在此之前,0x9….77e5 就已经陆陆续续地从 0xb….3300 这个地址收到了 3000 $ETH。

我们所知道的是,这些地址在 $POGAI 发布之间已经相互转账很久了,最早的记录甚至可以追溯到 8 年前。

在这种情况下,你就应该注意潜在的砸盘风险了。同时这些大户的操作也是值得追踪和分析的。

https://debank.com/profile/0x9b64203878f24eb0cdf55c8c6fa7d08ba0cf77e5

https://debank.com/profile/0xb86f1061e0d79e8319339d5fdbb187d4e7ad3300

第2步

在使用 Bubblemaps 分析过这些代币后,接着可以去 DedotFI 上进行代币检查,这也可以有效降低风险。

从上图中,我们可以看到 $PEPE 的合约没有潜在的 RUG 风险以及其它常见的智能合约漏洞风险。

而另一个 meme 币 $BOBO 的情况就不容乐观了,通过工具检查,我们可以发现它的风险很高。

以上就是我购买 meme 代币时的几个步骤,仅仅通过上面这两个工具就可以让你在分析任何代币时快速判断风险。

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