风险提示:防范以"虚拟货币""区块链"名义进行非法集资的风险 —银保监会等五部门

Elliptic报告:跨链加密货币洗钱飙至70亿美元

作者:Ciaran Lyons,BeInCrypto ;编译:松雪,金色财经

Elliptic 报告称,网络犯罪分子更喜欢通过 DEX、跨链桥和代币互换来洗钱。

该公司最新计算的 70 亿美元数额表明,跨链犯罪的增长速度比最初的预测要快。

跨链活动的兴起归因于犯罪分子对匿名性和稳定性等特征的偏好。

加密风险管理公司 Elliptic 透露,通过去中心化交易所(DEX)、跨链桥和代币交换服务洗钱的非法资金总额已飙升至 70 亿美元。

报告指出:“我们的最新数据表明,它正在迅速成为一系列网络犯罪的首选洗钱方法。”

跨链犯罪 加密货币洗钱增长超出预期

最近的一份报告显示,最新数据已经超出了 Elliptic 之前的预测:

“我们当时估计,到 2023 年底,这个 41亿 美元的数字将增至 65 亿美元,到 2025 年将增至 105 亿美元。然而,我们对得出的 70 亿美元的最新计算结果表明,跨链犯罪的增长速度比预期更快。”

加密货币洗钱主要在不同的加密货币代币和区块链之间进行,通常被称为跨链犯罪活动。

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按上游犯罪和使用的服务划分的跨链犯罪状况。 来源:Elliptic

此外,它还承认,之前估计的到年底时总额将达到 65 亿美元,但这一预估可能不再成立。 因为目前的数额已经超出了最初的预测。

Elliptic 强调了导致跨链犯罪活动增加的两个因素。

首先,犯罪分子越来越倾向于比特币以外的加密货币。 特别是提供匿名和稳定性等功能的加密货币。 由于这个原因,与政府支持的货币挂钩的稳定币被认为是越来越受欢迎的选择。

此前有报道称,过去几年,比特币在区块链犯罪活动中所占的份额已显著减少。 2022 年,它占区块链活动非法交易量的 19%,而 2020 年这一比例为 97%。

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