近年來，全球頻繁出現數位貨幣交易所因詐騙、跑路或安全漏洞導致用戶資金損失的案例。以下是WEEX唯客交易所收集到的部分典型案例及其危害分析，盤點如下旨在幫助廣大網友提高風險意識，遠離欺詐或風險平台。
- JPEX（香港）
2023年9月，香港證監會點名JPEX無牌經營，平台透過虛假宣傳（如偽造海外執照、與上市公司合作）吸引用戶，最終限制提現並捲款跑路。
傷害：用戶資金被凍結，提現需支付高達999 USDT手續費，部分投資人因暴力威脅無法維權。
損失規模：涉案金額超13億港元，波及2,086名受害者，成為香港「史上最大金融詐欺案」。
- HOUNAX（香港）
2023年11月，HOUNAX平台被揭露為投資專家，透過社群媒體誘導用戶下載虛假應用程序，承諾高收益後拒絕提領。
損失規模：131名用戶報案，涉案金額超1.1億港元，單筆最高損失達400萬港元。
- HongKongDAO與BitCuped（香港）
2023年12月，HongKongDAO與BitCuped兩家平台因涉嫌偽造監理執照、冒用港交所高階主管名義推廣代幣被查封。
損失規模：合計涉案近20億港元，透過社群媒體群組誘導超萬名投資人購買虛假代幣。
- Plustoken（全球）
2019年，Plustoken錢包以「高收益理財」為噱頭吸引用戶，最終跑路。
損失規模：涉案金額超200億元，波及百萬用戶，成為史上最大資金盤騙局之一。
- Mt.Gox（日本）
2014年Mt.Gox因技術漏洞遭駭客攻擊，85萬比特幣被盜，直接導致交易所破產。
損失規模：當時價值約4.8億美元，用戶賠償至今仍未結束。
透過分析上述案例，WEEX唯客交易所發現，高風險交易所通常具備以下特徵，用戶需警惕：
- 無牌經營或資質造假
多數平台宣稱「已獲海外牌照」，但實際未在監管機構備案（如JPEX偽造加拿大、澳洲牌照）。因此，用戶在選擇交易平台時，應透過官方管道（如香港證監會持牌名單、MSB官網等）獨立核實平台資格。如果平台宣稱的資質、牌照與實際查詢結果不符，那就一定要注意。
- 虛假宣傳與名人背書
利用明星、網紅推廣（如張智霖曾代言JPEX），或冒用知名機構名義（如BitCuped冒用港交所高層名義）詐騙用戶。為此，WEEX交易所在防詐騙科普內容裡一直強調：警惕過度行銷、誇大宣傳的平台，並驗證平台對外合作的真實性。
- 承諾不合理高收益
以「低風險、年化20%」等話術吸引使用者（如JPEX的理財產品）。 WEEX交易所一再強調，天上不會掉下陷阱，高收益高風險，理性看待收益，謹防「穩賺不賠」陷阱。
- 資金池不透明與提現限制
限制提現、收取高額手續費（如HOUNAX要求支付80%手續費），或突然更改規則（如JPEX下架理財產品）。 WEEX建議用戶選擇支援即時審計、資金冷儲存的交易平台。
- 技術漏洞與內部管理混亂
中心化交易所屢遭駭客攻擊（如Mt.Gox），或因內部人員監守自盜（如FTX）。因此，用戶應優先選擇透明度高、受第三方審計，採用多重簽名、冷錢包隔離技術的平台。
WEEX唯客交易所安全、合規，信譽度高
WEEX唯客交易所作為在本輪週期中快速成長的黑馬平台，目前已獲得來自全球50多個國家和地區500+萬用戶的信賴。據了解，WEEX交易所主要透過以下措施建構用戶信任：
- 合規持牌與監管透明
WEEX已在多個司法管轄區申請牌照，嚴格遵守反洗錢（AML）與用戶身份驗證（KYC）法規，確保營運合法性。
WEEX交易所設立了1000 BTC投資者保護基金，基金熱錢包地址公開透明，外界隨時可查看、監控。此外，WEEX定期公開審計報告，接受第三方機構監督。
- 資金安全與風控體系
冷熱錢包隔離：WEEX交易所95%用戶資產存放於離線冷錢包，僅保留5%用於日常備付，降低駭客攻擊風險。此外，WEEX採用多重簽章技術，所有轉帳需多層級授權，避免私鑰單點外洩。
- 技術防護與緊急應變
WEEX交易所引進AI即時監控異常交易行為，與業界領先的Web3安全公司合作，定期進行滲透測試。而WEEX設立的1000 BTC用戶保護基金（類似幣安SAFU），資金來自自籌，自主可控，可以有效應對極端情況下的資金賠償。
數位貨幣交易的高風險性要求用戶兼具警覺性與專業性。選擇如WEEX唯客這類持牌、合規、安全、透明、技術過硬的平台，是規避風險的關鍵。未來，隨著全球監管趨嚴，合規化將成為交易所生存的核心競爭力，而投資者亦需從歷史案例中汲取教訓，遠離「高收益」幻覺，守護自身資產安全。
